Papildyta AB „Linas Agro Group“ visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkė

AB „Linas Agro Group“ valdyba nusprendė papildyti eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo, kuris šaukiamas 2018 m. spalio 31 d., darbotvarkę šiais klausimais:

– Dėl Akcijų suteikimo taisyklių pakeitimo.

– Dėl Bendrovės Audito komiteto narių rinkimų ir Audito komiteto nuostatų patvirtinimo.

Susirinkimo darbotvarkė:

1. Dėl Bendrovės Audito komiteto veiklos ataskaitos pristatymo.
2. Dėl nepriklausomų auditorių išvados pristatymo.
3. Dėl 2017–2018 finansinių metų Bendrovės konsoliduotojo metinio pranešimo pristatymo.
4. Dėl finansinių metų, pasibaigusių 2018 m. birželio 30 d., konsoliduotų ir Bendrovės finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimo.
5. Dėl Bendrovės savų akcijų įsigijimo.
6. Dėl rezervo savoms akcijoms įsigyti sudarymo.
7. Dėl Bendrovės pelno paskirstymo tvirtinimo.
8. Dėl Bendrovės audito įmonės Bendrovės 2018–2019 finansiniais metais rinkimo ir paslaugų kainos nustatymo.
9. Dėl Akcijų suteikimo taisyklių pakeitimo.
10. Dėl Bendrovės Audito komiteto narių rinkimų ir Audito komiteto nuostatų patvirtinimo.

Finansų direktorius Tomas Tumėnas
Tel. (8 45) 507 393

Atstovė ryšiams su investuotojais Greta Vaitkevičienė
Tel. (8 45) 507 346

Papildymo priedai:

Atnaujinti EVAS sprendimų projektai
EVAS balsavimo biuletenis
Audito komiteto nuostatai
Kandidato į audito komitetą CV: Agnė Preidytė
Kandidato į audito komitetą CV: Andrius Drazdys
Kandidato į audito komitetą CV: Irma Antanaitienė
LNA akcijų suteikimo taisyklės