Įvyko eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas
2019 m. spalio 25 d. įvyko eilinis visuotinis AB „Linas Agro Group“ (toliau – Bendrovė) akcininkų susirinkimas (toliau – Susirinkimas).
Bendrovės akcijų skaičius yra 158 940 398, balsavimo teisę suteikia – 158 167 426 akcijos, o balso teisės nesuteikia Bendrovės įsigytos 772 972 savos akcijos.
Susirinkime dalyvavo 5 Susirinkimo apskaitos dienos (2019 m. spalio 18 d.) pabaigoje buvę Bendrovės akcininkai, turintys 111 476 234 akcijų balsus, tai sudarė 81,30 procentų visų Bendrovės akcijų balsų.
Iki Susirinkimo buvo pateikti 3 (trys) tinkamai užpildyti bendrieji balsavimo biuleteniai.
Susirinkime dalyvavo Bendrovės valdybos pirmininkas Darius Zubas (kartu ir Bendrovės vadovas – generalinis direktorius) ir valdybos narys Tomas Tumėnas (kartu ir Bendrovės finansų direktorius).
Susirinkimo kvorumas yra.
Susirinkimo priimti sprendimai:
- Bendrovės Audito komiteto veiklos ataskaitos pristatymas. Pristatyta (pridedama).
Balsavimas nevykdomas. - Nepriklausomų auditorių išvados pristatymas.
Pristatyta (pridedama). Balsavimas nevykdomas. - 2018–2019 finansinių metų Bendrovės konsoliduotojo metinio pranešimo pristatymas.
Pristatyta (pridedama). Balsavimas nevykdomas. - Finansinių metų, pasibaigusių 2019 m. birželio 30 d., konsoliduotų ir Bendrovės finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas.
UŽ – 128 423 011 balsų (iš jų balsavo iš anksto – 111 304 906 balsai).
NEBALSAVO – 171 328 balsai (iš jų iš anksto pateiktame balsavimo biuletenyje – 171 328 balsai).
PRIEŠ – nėra.
Balsavimo rezultatai:
Patvirtinti Finansinių metų, pasibaigusių 2019 m. birželio 30 d., konsoliduotų ir Bendrovės finansinių ataskaitų rinkinį (pridedama). - Bendrovės pelno paskirstymo tvirtinimas.
Patvirtinti Bendrovės pelno paskirstymą:
|
1) |
ankstesnių finansinių metų nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje |
28 945 686 Eur |
|
2) |
grynasis ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai) |
4 760 701 Eur |
|
3) |
pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai) |
(5 211 Eur) |
|
4) |
pervedimai iš rezervų |
748 000 Eur |
|
5) |
akcininkų įnašai bendrovės nuostoliams padengti (jeigu visus ar dalį nuostolių nusprendė padengti akcininkai) |
– |
|
6) |
paskirstytinasis pelnas (nuostoliai) iš viso |
34 449 176 Eur |
|
7) |
pelno dalis, paskirta į privalomąjį rezervą |
239 000 Eur |
|
8) |
pelno dalis, paskirta į rezervą savoms akcijoms įsigyti |
– |
|
9) |
pelno dalis, paskirta į rezervą akcijoms suteikti |
– |
|
10) |
pelno dalis, paskirta į kitus rezervus |
– |
|
11) |
pelno dalis, paskirta dividendams išmokėti |
– |
|
12) |
pelno dalis, paskirta metinėms išmokoms (tantjemoms) valdybos ir stebėtojų tarybos nariams, darbuotojų premijoms ir kitiems tikslams |
–
|
|
13) |
nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje, perkeliamas į kitus finansinius metus |
34 210 176 Eur |
Balsavimo rezultatai:
UŽ – 125 594 339 balsų (iš jų balsavo iš anksto – 111 476 234 balsai).
PRIEŠ – nėra.
NEBALSAVO – nėra.
6. Bendrovės audito įmonės Bendrovės 2019–2020 finansiniais metais rinkimas ir paslaugų kainos nustatymas.
6.1. Bendrovės audito įmone išrinkti „KPMG Baltics“, UAB (kodas 111494971, Konstitucijos pr. 29, Vilnius, Lietuva);
6.2. Nustatyti ne daugiau kaip 23 400 Eur (dvidešimt trys tūkstančiai keturi šimtai eurų) atlyginimą, neįskaitant PVM, per metus už Bendrovės 2019–2020 finansinių metų finansinių ataskaitų auditą;
6.3. Pavesti Bendrovės vadovui sudaryti ir pasirašyti sutartį su išrinkta audito įmone Bendrovės vardu.
Balsavimo rezultatai:
UŽ – 125 594 339 balsų (iš jų balsavo iš anksto – 111 476 234 balsai).
PRIEŠ – nėra.
NEBALSAVO – nėra.
Pridedama:
Atsakingų asmenų patvirtinimas
AB „Linas Agro Group” 2018–2019 finansinių metų konsoliduotos ir bendrovės finansinės ataskaitos
AB „Linas Agro Group” 2018–2019 finansinių metų Bendrovės Audito komiteto veiklos ataskaita
