2013-10-24
Eilinio VAS, įvykusio 2013 m. spalio 24 d., sprendimai
Eilinio visuotinio AB „Linas Agro Group“ (toliau – Bendrovė) akcininkų susirinkimo, įvykusio 2013 m. spalio 24 d., sprendimai:
1. BENDROVĖS AUDITO KOMITETO VEIKLOS ATASKAITOS PRISTATYMAS
Sprendimas. Pristatyta (pridedama). Balsavimas nevykdomas.
2. NEPRIKLAUSOMŲ AUDITORIŲ IŠVADOS PRISTATYMAS
Sprendimas. Pristatyta (pridedama). Balsavimas nevykdomas.
3. 2012–2013 FINANSINIŲ METŲ BENDROVĖS KONSOLIDUOTOJO METINIO PRANEŠIMO PRISTATYMAS
Sprendimas. Pristatyta (pridedama). Balsavimas nevykdomas.
4. FINANSINIŲ METŲ, PASIBAIGUSIŲ 2013 M. BIRŽELIO 30 D., KONSOLIDUOTŲ IR BENDROVĖS FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO TVIRTINIMAS
Sprendimas. Patvirtinti Finansinių metų, pasibaigusių 2013 m. birželio 30 d., konsoliduotų ir Bendrovės finansinių ataskaitų rinkinį (pridedama).
5. BENDROVĖS SAVŲ AKCIJŲ ĮSIGIJIMAS.
Sprendimas:
5.1. Supirkti iki 1 589 403 vnt. (vieno milijono penkių šimtų aštuoniasdešimt devynių tūkstančių keturių šimtų trijų vienetų) Bendrovės paprastųjų vardinių 1 (vieno) lito nominalios vertės akcijų, t. y. iki 1 procento visų Bendrovės akcijų;
5.2. Savų akcijų įsigijimo tikslas – palaikyti ir didinti Bendrovės akcijų kainą;
5.3. Laikotarpis per kurį Bendrovė gali įsigyti savas akcijas – 18 mėnesių nuo sprendimo priėmimo;
5.4. Nustatyti įsigyjamų savų akcijų maksimalią vienos akcijos kainą – 0,868 EUR (3,00 Lt), o minimalią vienos akcijos įsigijimo kainą nustatyti lygią vienos akcijos nominaliai vertei, t. y. 0,290 EUR (1,00 Lt);
5.5. Minimalią savų akcijų pardavimo kainą nustatyti lygią įsigytų akcijų kainai;
5.6. Parduodant savas supirktas akcijas užtikrinti lygias galimybes visiems akcininkams įsigyti Bendrovės akcijų. Taip pat suteikti galimybę anuliuoti savas supirktas akcijas;
5.7. Pavesti Bendrovės valdybai organizuoti savų akcijų supirkimą ir pardavimą, nustatyti akcijų supirkimo bei pardavimo tvarką, laiką, akcijų skaičių ir kainą, taip pat atlikti kitus su tuo susijusius veiksmus, vadovaujantis šiame nutarime nustatytų sąlygų ir Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo nustatytų reikalavimų.
6. REZERVO SAVOMS AKCIJOMS ĮSIGYTI SUDARYMAS.
Sprendimas. Savų akcijų įsigijimui suformuoti 4 700 000 Lt (keturių milijonų septynių šimtų tūkstančių litų) (1 361 214 EUR) rezervą.
7. BENDROVĖS PELNO PASKIRSTYMO TVIRTINIMAS
Sprendimas. Patvirtinti Bendrovės pelno paskirstymą:
7.1. | Ankstesnių finansinių metų nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje | 64 254 031 Lt |
7.2 | Grynasis ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai) | 5 937 422 Lt |
7.3 | Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai | – |
7.4. | Pervedimai iš rezervų | – |
7.5. | Akcininkų įnašai bendrovės nuostoliams padengti (jeigu visus ar dalį nuostolių nusprendė padengti akcininkai) | – |
7.6. | Paskirstytinasis pelnas (nuostoliai) iš viso | 70 191 453 Lt |
7.7. | Pelno dalis, paskirta į privalomąjį rezervą | 296 871 Lt |
7.8. | Pelno dalis, paskirta į rezervą savoms akcijoms įsigyti | 4 700 000 Lt |
7.9. | Pelno dalis, paskirta į kitus rezervus | – |
7.10. | Pelno dalis, paskirta dividendams išmokėti* | 6 000 000 Lt |
7.11. | Pelno dalis, paskirta metinėms išmokoms (tantjemoms) valdybos ir stebėtojų tarybos nariams, darbuotojų premijoms ir kitiems tikslams | – |
7.12. | Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje, perkeliamas į kitus finansinius metus | 59 194 582 Lt |
* Dividendams už finansinius metus, pasibaigusius 2013 m. birželio 30 d., paskirti 6 000 000 Lt (1 737 720 EUR), kas sudaro 0,0377 Lt (0,0109 EUR) vienai Bendrovės akcijai, neatskaičius mokesčių.
Kadangi Bendrovei priklauso 790 972 savos akcijos ir todėl Bendrovė negali naudotis jų suteikiamomis turtinėmis ir neturtinėmis teisėmis, todėl faktinis išmokamų dividendų dydis vienai Bendrovės akcijai sudarys 0,0379 Lt (0,011 EUR), neatskaičius mokesčių.
8. BENDROVĖS AUDITO ĮMONĖS BENDROVĖS 2013–2014 FINANSINIAMS METAMS RINKIMAS IR PASLAUGŲ KAINOS NUSTATYMAS
Sprendimas:
8.1. Bendrovės audito įmone išrinkti uždarąją akcinę bendrovę „ERNST & YOUNG BALTIC“ (kodas 110878442, buveinė Subačiaus g. 7, Vilnius);
8.2. Nustatyti ne daugiau kaip 30 000 EUR (trisdešimt tūkstančių eurų) atlyginimą, neįskaitant PVM, per metus už Bendrovės ir konsoliduotų 2013–2014 finansinių metų finansinių ataskaitų auditą;
8.3. Pavesti Bendrovės vadovui sudaryti ir pasirašyti sutartį su išrinkta audito įmone Bendrovės vardu.
9. BENDROVĖS VALDYBOS NARIŲ RINKIMAS
Sprendimas. Į Bendrovės valdybą iki esamos valdybos kadencijos pabaigos išrinkti Artūrą Pribušauską (asmens kodas, deklaruota gyvenamoji vieta).
Bendrovės valdybos nariu išrinktas Artūras Pribušauskas nelaikomas nepriklausomu nariu.
PRIDEDAMA:
- Atsakingų asmenų patvirtinimas.
- 2012–2013 finansinių metų AB „Linas Agro Group“ konsoliduotasis metinis pranešimas.
- Finansinių metų, pasibaigusių 2013 m. birželio 30 d., konsoliduotosios ir bendrovės finansinės ataskaitos, parengtos pagal tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus, priimtus taikyti Europos Sąjungoje, pateikiamos kartu su nepriklausomų auditorių išvada.
- AB „Linas Agro Group“ Audito komiteto veiklos ataskaita.
- Pateiktis investuotojams apie grupės rezultatus.