• Apie mus
  • Veikla
  • Investuotojams
  • Naujienos
  • Kontaktai
  • lt
      • en
2012-10-25
Akcininkų susirinkimai
  • Trumpai apie įmonę
    • Finansiniai rodikliai
      • Bendrovės veiklos ir finansinės ataskaitos
        • Akcijos
          • Akcininkai
            • Investuotojo kalendorius
              • Esminiai įvykiai
                • Prezentacijos ir seminarai investuotojams
                  • Analitikų vertinimai
                    • Rizikos valdymas
                      • Akcininkų susirinkimai
                        • 2022-10-28
                          • 2021-10-29
                            • 2020-11-23
                              • 2020-02-27
                                • 2019-10-25
                                  • 2018-10-31
                                    • 2018-06-01
                                      • 2017-10-26
                                        • 2016-10-27
                                          • 2015-10-22
                                            • 2014-10-30
                                              • 2013-10-24
                                                • 2012-10-25
                                                  • 2011-10-27
                                                    • 2010-10-28
                                                    • Dividendai
                                                    • Užsisakykite įmonės pranešimus
                                                      • Investuotojams
                                                      • Akcininkų susirinkimai
                                                      • 2012-10-25

                                                      2012-10-25

                                                      Eilinio VAS, įvykusio 2012 m. spalio 25 d., sprendimai

                                                      Eilinio visuotinio AB „Linas Agro Group“ (toliau – Bendrovė) akcininkų susirinkimo, įvykusio 2012 m. spalio 25 d., sprendimai:

                                                      1.BENDROVĖS AUDITO KOMITETO VEIKLOS ATASKAITOS PRISTATYMAS
                                                      Sprendimas: Pristatyta (pridedama). Balsavimas nevykdomas.

                                                      2.NEPRIKLAUSOMŲ AUDITORIŲ IŠVADOS PRISTATYMAS
                                                      Sprendimas: Pristatyta (pridedama). Balsavimas nevykdomas.

                                                      3.2011–2012 FINANSINIŲ METŲ BENDROVĖS KONSOLIDUOTOJO METINIO PRANEŠIMO PRISTATYMAS
                                                      Sprendimas: Pristatyta (pridedama). Balsavimas nevykdomas.

                                                      4.FINANSINIŲ METŲ, PASIBAIGUSIŲ 2012 M. BIRŽELIO 30 D., KONSOLIDUOTŲ IR BENDROVĖS FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO TVIRTINIMAS
                                                      Sprendimas: Patvirtinti Finansinių metų, pasibaigusių 2012 m. birželio 30 d., konsoliduotų ir Bendrovės finansinių ataskaitų rinkinį (pridedama).

                                                      5.BENDROVĖS PELNO PASKIRSTYMO TVIRTINIMAS
                                                      Sprendimas:
                                                      Patvirtinti Bendrovės pelno paskirstymą:

                                                      5.1. ankstesnių finansinių metų nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje 3 291 443 Lt
                                                      5.2. grynasis ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai) 68 912 588 Lt
                                                      5.3. pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai) –
                                                      5.4. pervedimai iš rezervų –
                                                      5.5. akcininkų įnašai bendrovės nuostoliams padengti (jeigu visus ar dalį nuostolių nusprendė padengti akcininkai) –
                                                      5.6. paskirstytinasis pelnas (nuostoliai) iš viso 72 204 031 Lt
                                                      5.7. pelno dalis, paskirta į privalomąjį rezervą 3 450 000 Lt
                                                      5.8. pelno dalis, paskirta į rezervą savoms akcijoms įsigyti –
                                                      5.9. pelno dalis, paskirta į kitus rezervus –
                                                      5.10. pelno dalis, paskirta dividendams išmokėti* 4 500 000 Lt
                                                      5.11. pelno dalis, paskirta metinėms išmokoms (tantjemoms) valdybos ir stebėtojų tarybos nariams, darbuotojų premijoms ir kitiems tikslams –
                                                      5.12. nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje, perkeliamas į kitus finansinius metus 64 254 031 Lt

                                                       

                                                      * Dividendams už finansinius metus, pasibaigusius 2012 m. birželio 30 d., paskirti 4 500 000,00 Lt (1 303 290,08 EUR), kas sudaro 0,028 Lt (0,0082 EUR) vienai Bendrovės akcijai, neatskaičius mokesčių.

                                                      6.BENDROVĖS AUDITO ĮMONĖS RINKIMAS IR PASLAUGŲ KAINOS NUSTATYMAS
                                                      Sprendimas:
                                                      6.1. Bendrovės audito įmone išrinkti uždarąją akcinę bendrovę „ERNST & YOUNG BALTIC“ (kodas 110878442, buveinė Subačiaus g. 7, Vilnius);
                                                      6.2. Nustatyti ne daugiau kaip 30 000 EUR (trisdešimt tūkstančių eurų) atlyginimą, neįskaitant PVM, per metus už Bendrovės ir konsoliduotų 2012–2013 finansinių metų finansinių ataskaitų auditą;
                                                      6.3. Pavesti Bendrovės vadovui sudaryti ir pasirašyti sutartį su išrinkta audito įmone Bendrovės vardu.

                                                      7.BENDROVĖS VALDYBOS NARIŲ ATŠAUKIMAS
                                                      Sprendimas:
                                                      Atšaukti iš Bendrovės valdybos visus valdybos narius: Andrių Pranckevičių, Arūną Jarmolavičių, Arūną Zubą, Dainių Pilkauską, Darių Zubą, Tomą Tumėną ir Vytautą Šidlauską.

                                                      8.BENDROVĖS VALDYBOS NARIŲ RINKIMAS
                                                      Sprendimas: Į Bendrovės valdybą naujai 4 (keturių) metų valdybos kadencijai išrinkti:

                                                      • Andrių Pranckevičių;
                                                      • Arūną Jarmolavičių;
                                                      • Arūną Zubą;
                                                      • Dainių Pilkauską;
                                                      • Darių Zubą;
                                                      • Tomą Tumėną;
                                                      • Vytautą Šidlauską.

                                                      PRIDEDAMA:

                                                      • AB „Linas Agro Group“ Audito komiteto veiklos ataskaita;
                                                      • Atsakingų asmenų patvirtinimas ir 2011–2012 finansinių metų AB „Linas Agro Group“ konsoliduotasis metinis pranešimas;
                                                      • Finansinių metų, pasibaigusių 2012 m. birželio 30 d., konsoliduotosios ir bendrovės finansinės ataskaitos, parengtos pagal tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus, priimtus taikyti Europos Sąjungoje, pateikiamos kartu su nepriklausomų auditorių išvada;
                                                      • Pateiktis investuotojams apie grupės rezultatus.
                                                      Susisiekime:

                                                      AB „Linas Agro Group“, ISIN kodas – LT0000128092, akcijų prekybos kodas (trumpinys) AB Nasdaq Vilnius – LNA1L.
                                                      Subačiaus g. 5, Vilnius LT-01302, Lietuva. Telefonas (8 45) 507 303, el. p. group@linasagro.lt  Privatumo politika

                                                      LinkedIn

                                                      AB „Linas Agro Group"©2023

                                                      Sprendimas: zet.lt

                                                      Sveiki! Naudojame tik būtinuosius slapukus, kurie yra būtini, kad svetainė tinkamai veiktų. Privatumo politika

                                                      Susipažinau