2012-10-25
Eilinio VAS, įvykusio 2012 m. spalio 25 d., sprendimai
Eilinio visuotinio AB „Linas Agro Group“ (toliau – Bendrovė) akcininkų susirinkimo, įvykusio 2012 m. spalio 25 d., sprendimai:
1.BENDROVĖS AUDITO KOMITETO VEIKLOS ATASKAITOS PRISTATYMAS
Sprendimas: Pristatyta (pridedama). Balsavimas nevykdomas.
2.NEPRIKLAUSOMŲ AUDITORIŲ IŠVADOS PRISTATYMAS
Sprendimas: Pristatyta (pridedama). Balsavimas nevykdomas.
3.2011–2012 FINANSINIŲ METŲ BENDROVĖS KONSOLIDUOTOJO METINIO PRANEŠIMO PRISTATYMAS
Sprendimas: Pristatyta (pridedama). Balsavimas nevykdomas.
4.FINANSINIŲ METŲ, PASIBAIGUSIŲ 2012 M. BIRŽELIO 30 D., KONSOLIDUOTŲ IR BENDROVĖS FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO TVIRTINIMAS
Sprendimas: Patvirtinti Finansinių metų, pasibaigusių 2012 m. birželio 30 d., konsoliduotų ir Bendrovės finansinių ataskaitų rinkinį (pridedama).
5.BENDROVĖS PELNO PASKIRSTYMO TVIRTINIMAS
Sprendimas:
Patvirtinti Bendrovės pelno paskirstymą:
| 5.1. ankstesnių finansinių metų nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje | 3 291 443 Lt |
| 5.2. grynasis ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai) | 68 912 588 Lt |
| 5.3. pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai) | – |
| 5.4. pervedimai iš rezervų | – |
| 5.5. akcininkų įnašai bendrovės nuostoliams padengti (jeigu visus ar dalį nuostolių nusprendė padengti akcininkai) | – |
| 5.6. paskirstytinasis pelnas (nuostoliai) iš viso | 72 204 031 Lt |
| 5.7. pelno dalis, paskirta į privalomąjį rezervą | 3 450 000 Lt |
| 5.8. pelno dalis, paskirta į rezervą savoms akcijoms įsigyti | – |
| 5.9. pelno dalis, paskirta į kitus rezervus | – |
| 5.10. pelno dalis, paskirta dividendams išmokėti* | 4 500 000 Lt |
| 5.11. pelno dalis, paskirta metinėms išmokoms (tantjemoms) valdybos ir stebėtojų tarybos nariams, darbuotojų premijoms ir kitiems tikslams | – |
| 5.12. nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje, perkeliamas į kitus finansinius metus | 64 254 031 Lt |
* Dividendams už finansinius metus, pasibaigusius 2012 m. birželio 30 d., paskirti 4 500 000,00 Lt (1 303 290,08 EUR), kas sudaro 0,028 Lt (0,0082 EUR) vienai Bendrovės akcijai, neatskaičius mokesčių.
6.BENDROVĖS AUDITO ĮMONĖS RINKIMAS IR PASLAUGŲ KAINOS NUSTATYMAS
Sprendimas:
6.1. Bendrovės audito įmone išrinkti uždarąją akcinę bendrovę „ERNST & YOUNG BALTIC“ (kodas 110878442, buveinė Subačiaus g. 7, Vilnius);
6.2. Nustatyti ne daugiau kaip 30 000 EUR (trisdešimt tūkstančių eurų) atlyginimą, neįskaitant PVM, per metus už Bendrovės ir konsoliduotų 2012–2013 finansinių metų finansinių ataskaitų auditą;
6.3. Pavesti Bendrovės vadovui sudaryti ir pasirašyti sutartį su išrinkta audito įmone Bendrovės vardu.
7.BENDROVĖS VALDYBOS NARIŲ ATŠAUKIMAS
Sprendimas:
Atšaukti iš Bendrovės valdybos visus valdybos narius: Andrių Pranckevičių, Arūną Jarmolavičių, Arūną Zubą, Dainių Pilkauską, Darių Zubą, Tomą Tumėną ir Vytautą Šidlauską.
8.BENDROVĖS VALDYBOS NARIŲ RINKIMAS
Sprendimas: Į Bendrovės valdybą naujai 4 (keturių) metų valdybos kadencijai išrinkti:
- Andrių Pranckevičių;
- Arūną Jarmolavičių;
- Arūną Zubą;
- Dainių Pilkauską;
- Darių Zubą;
- Tomą Tumėną;
- Vytautą Šidlauską.
PRIDEDAMA:
- AB „Linas Agro Group“ Audito komiteto veiklos ataskaita;
- Atsakingų asmenų patvirtinimas ir 2011–2012 finansinių metų AB „Linas Agro Group“ konsoliduotasis metinis pranešimas;
- Finansinių metų, pasibaigusių 2012 m. birželio 30 d., konsoliduotosios ir bendrovės finansinės ataskaitos, parengtos pagal tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus, priimtus taikyti Europos Sąjungoje, pateikiamos kartu su nepriklausomų auditorių išvada;
- Pateiktis investuotojams apie grupės rezultatus.
