2010-10-28
Eilinio VAS, įvykusio 2010 m. spalio 28 d., sprendimai
2010 m. spalio 28 d. įvykusio eilinio visuotinio AB „Linas Agro Group“ (toliau – Bendrovė) akcininkų susirinkimo (toliau – Susirinkimo) dieną bendras Bendrovės akcijų skaičius buvo 158 940 398, jos suteikė 158 940 398 balsus. Iš viso Susirinkime dalyvavo 17 Susirinkimo apskaitos dienos (2010-10-21) pabaigoje buvusių Bendrovės akcininkų, turinčių 112 624 723 akcijų balsų, tai sudarė 70,86 procentų visų Bendrovės akcijų balsų.
Iki Susirinkimo iš viso pateikta:
- 12 iš anksto užpildytų bendrųjų balsavimo biuletenių, iš jų: galiojančių – 12, negaliojančių – nėra;
- 2 įgaliojimai, iš jų: galiojančių – 2, negaliojančių – nėra.
Balsavimo teisės perleidimo sutarčių pateikta nebuvo.
Susirinkime buvo atstovaujama 112 624 723 balsavimo teisę suteikiančioms Bendrovės akcijoms, iš jų:
- asmeniškai – 24 050 078;
- įgaliotinių – 0;
- asmenų pagal balsavimo teisės perleidimo sutartis – 0;
- pagal iš anksto užpildytus bendruosius balsavimo biuletenius – 88 574 645;
- pagal kitus suteikiančius teisę balsuoti dokumentus – 0.
Eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime buvo užfiksuotas susirinkimo kvorumas.
Balsavimo Susirinkime rezultatai:
1. Auditorių išvados pristatymas.
Išklausyta. Sprendimas šiuo darbotvarkės klausimu nepriimtas.
2. 2009–2010 finansinių metų Bendrovės konsoliduotojo metinio pranešimo pristatymas (pridedama)
Išklausyta. Sprendimas šiuo darbotvarkės klausimu nepriimtas.
3. Finansinių metų, pasibaigusių 2010 m. birželio 30 d., konsoliduoto ir Bendrovės finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas.
Sprendimas:
Patvirtinti finansinių metų, pasibaigusių 2010 m. birželio 30 d., konsoliduoto ir Bendrovės finansinių ataskaitų rinkinį (pridedama).
Balsavimo rezultatai:
UŽ – 112 624 723 balsai (iš jų balsavo iš anksto – 88 574 645 balsai).
PRIEŠ – 0 balsų.
NEBALSAVO – 0 balsų.
4. Bendrovės pelno paskirstymo tvirtinimas.
Sprendimas:
Patvirtinti Bendrovės pelno paskirstymą:
4.1. | Ankstesnių finansinių metų nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje | 2 965 170 Lt |
4.2. | Grynasis ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai) | 1 010 889 Lt |
4.3. | Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai) | – |
4.4. | Pervedimai iš rezervų | – |
4.5. | Akcininkų įnašai bendrovės nuostoliams padengti (jeigu visus ar dalį nuostolių nusprendė padengti akcininkai) | – |
4.6. | Paskirstytinasis pelnas (nuostoliai) iš viso | 3 976 059 Lt |
4.7. | Pelno dalis, paskirta į privalomąjį rezervą | 51 000 Lt |
4.8. | Pelno dalis, paskirta į rezervą savoms akcijoms įsigyti | – |
4.9. | Pelno dalis, paskirta į kitus rezervus | – |
4.10. | Pelno dalis, paskirta dividendams išmokėti* | 3 500 000 Lt |
4.11. | Pelno dalis, paskirta metinėms išmokoms (tantjemoms) valdybos ir stebėtojų tarybos nariams, darbuotojų premijoms ir kitiems tikslams | – |
4.12. | Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje, perkeliamas į kitus finansinius metus | 425 059 Lt |
* Dividendams už finansinius metus, pasibaigusius 2010-06-30, paskirti 3 500 000,00 Lt
(1 013 670,06 EUR), arba 0,022 Lt (0,0063 EUR) vienai Bendrovės akcijai, neatskaičius mokesčių.
Balsavimo rezultatai:
UŽ – 112 624 723 balsai (iš jų balsavo iš anksto – 88 574 645 balsai).
PRIEŠ – 0 balsų.
NEBALSAVO – 0 balsų.
5. Bendrovės audito įmonės rinkimas ir paslaugų kainos nustatymas.
Sprendimas:
5.1. Bendrovės audito įmone išrinkti uždarąją akcinę bendrovę „ERNST & YOUNG BALTIC“, kodas 110878442, buveinė Subačiaus g. 7, Vilnius;
5.2. Nustatyti ne daugiau kaip 31 000 EUR (trisdešimt vieno tūkstančio eurų) atlyginimą, neįskaitant PVM, per metus už Bendrovės ir konsoliduotų 2010–2011 finansinių ataskaitų auditą;
5.3. Pavesti Bendrovės vadovui sudaryti ir pasirašyti sutartį su išrinkta audito įmone Bendrovės vardu.
Balsavimo rezultatai:
UŽ – 112 620 771 balsas (iš jų balsavo iš anksto – 88 570 693 balsai).
PRIEŠ – 3 952 balsai (iš jų balsavo iš anksto – 3 952 balsai).
NEBALSAVO – 0 balsų.
6. Bendrovės Audito komiteto sudarymas, narių išrinkimas ir Audito komiteto veiklos reglamento tvirtinimas.
Sprendimas:
6.1. Sudaryti Bendrovės Audito komitetą;
6.2. Į Bendrovės Audito komiteto narius išrinkti:
1) Artūrą Pribušauską;
2) Kristiną Prūsienę;
3) Andrių Drazdį (nepriklausomas Bendrovės Audito komiteto narys).
6.3. Patvirtinti Bendrovės Audito komiteto veiklos reglamentą (pridedama) . Įgalioti Bendrovės vadovą pasirašyti šį Reglamentą.
6.4. Nustatyti nepriklausomo Bendrovės Audito komiteto nario Andriaus Drazdžio atlyginimo dydį lygų 1 500 Lt (vienam tūkstančiui penkiems šimtams litų) per metus.
Balsavimo rezultatai:
UŽ – 112 624 723 balsai (iš jų balsavo iš anksto – 88 574 645 balsai).
PRIEŠ – 0 balsų.
NEBALSAVO – 0 balsų.